ru en

Связи участников

Связи между 8 подсудимыми, заочно обвиняемыми организаторами и юридическими лицами — разложенные по 4 этапам логистической цепочки по версии обвинения. Сторона защиты оспаривает фактические обстоятельства, изложенные в приговоре.

1

Этап 1 · Подготовка и перевозка

Подсудимые (1)

2 Терчанян А.К.

Заочно (по версии обвинения)

  • Малюк В.В. — глава СБУ Украины
  • Бенашвили Л.Д. — соучастник (Грузия)
  • Инасаридзе А. — соучастник (Грузия)

Юридические лица

  • ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения)
  • ЗАО «Сейфвей» (тамож. брокер)
2

Этап 2 · Приёмка и хранение в Армавире

Подсудимые (4)

1 Соломко Р.И. 3 Злоб В.В. 4 Азатьян А.С. 5 Азатьян Г.С.

Заочно (по версии обвинения)

  • Ковач Д.О. — СБУ
  • Цюркало М.В. — соучастник
  • «Иван Иванович» — неустановленное лицо

Юридические лица

  • ООО «Агро-бизнес» (ИНН 2302034200)
  • ООО «АПК ГРИН Лайн»
3

Этап 3 · Поиск нового транспорта

Подсудимые (2)

6 Былин А.Г. 7 Антипов О.А.

Юридические лица

  • ООО «ЭКСТРА»
  • ООО «ТЭК-34»
  • ООО «Лидер» (ИНН 9703050467)
4

Этап 4 · Связь и идентификация

Подсудимые (1)

8 Тяжелых Д.В.

Юридические лица

  • ООО «ОнлайнСим»

Все ли подсудимые знали друг друга? — нет: суд установил, что «не все подсудимые были знакомы между собой» (Приговор, лист 10742).