61
«Лидер». Комната 2 является санузлом, и соответственно в ней отсутствуют офисы. Он
никогда не предоставлял гарантийные письма о возможности использования нежилого
помещения по вышеуказанному адресу в качестве аренды, в том числе ООО «Лидер».
Данное письмо им не составлялось и не подписывалось, подпись ему не принадлежит.
Оттиск печати подделан и не является подлинным, у него имеется печать, которая
находится всегда у него и никогда другим лицам не передавалась. О компании ООО
«Лидер» (ИНН 9703050467), ему ничего не известно, он о такой компании никогда не
слышал, с ней не сотрудничал, в аренду помещение ей не сдавал, генеральный директор
и учредитель ООО «Лидер» ему не знакомы. С просьбой о выдаче указанного
гарантийного письма, к нему никогда не обращались. Около месяца назад к нему в офис
приезжал сотрудник ОБЭП Пензенской области, который сообщил, что по указанному
адресу зарегистрирована компания ООО «Магнум», которая фигурирует в цепочке по
незаконной банковской деятельности. Ему также ничего не известно про данную
компанию, и кто мог подделать документы и зарегистрировать компанию по данному
адресу. Около 2 месяцев назад его вызывали сотрудники ИФНС № 3 г. Москвы, которые
сообщили, что по адресу еще числятся около 4 компаний. О чем он им пояснил, что по
данному адресу компаний не существует, и помещение никому не сдается. По данному
факту им было написано заявление в данный орган, чтобы в дальнейшем избежать
незаконной регистрации компаний по данному адресу. Также в ходе допроса свидетелем
представлены следующие документы (т. 67 л.д. 62-68): поэтажный план нежилого
помещения от 22.04.2008 по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2,
пом. II, комн.1 и комн. 2, на 1 л.; экспликация Центрального БТИ помещения на 1 л.;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 л. от
15.05.2017 и план этажа на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от
06.10.2014 на 1; информационное письмо начальнику ИФНС России № 3 по г. Москве
от 06.07.2022.
Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от
19.10.2022 (т. 67 л.д. 71) у свидетеля Халджидиса Д.А. получены образцы подписи и
почерка на 12 листах бумаги формата А4.
Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от
21.10.2022 (т. 67 л.д. 86) у свидетеля Халджидиса Д.А. получены образцы оттиска
печати ИП «Халджидис Денис Александрович» на 6 листах бумаги формата А4.
В соответствии с протоколом выемки от 21.10.2022 (т. 67 л.д. 95-99) у свидетеля
Халджидиса Д.А. изъяты документы с его подписями: заявление о зачете суммы
излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов,
пеней, штрафа) от 14.04.2019 на 1 л.; заявление о зачете суммы излишне уплаченного
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от
31.01.2018 на 2 л.; договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л.
Согласно протоколу осмотра предметов от 21.10.2022 (т. 67 л.д. 100-101)
осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.10.2022 у свидетеля
Халджидиса Д.А., а именно: заявление о зачете суммы излишне уплаченного
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от
14.04.2019 на 1 л.; заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 31.01.2018 на 2 л.;
договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л. В ходе осмотра
установлено, что в указанных документах имеются подписи от имени Халджидиса Д.А.,