После этого он созвонился с Бенашвили Л.Д. и рассказал ему о предложении Цюркало М.В. Бенашвили Л.Д. попросил направить ему пакет документов на товар и его фотографии, чтобы подсчитать стоимость услуг по перевозке. После получения от Цюркало М.В. фотографий, Бенашвили Л.Д. озвучил стоимость услуг – 850 долларов США за одну тонну товара, с которой Цюркало М.В. согласился. Он передал Цюркало М.В. контакты Бенашвили Л.Д. для обсуждения деталей и более с ним не контактировал. Примерно 22-23 сентября 2022 года Ковач Д.О. рассказал, что уезжает с супругой в Грузию для экспедирования груза строительной пленки, которая будет отправляться Цюркало М.В. из Болгарии. Со слов Ковача Д.О., в порт г. Поти Грузии отправляться должна была первая грузовая автомашина. Спустя 3-4 дня ему позвонил Ковач Д.О., который сообщил, что вылетает в Чехию для встречи с Цюркало М.В., чтобы получить у него недостающую сумму для оплаты товара в Грузии, при этом отметил, что билеты ему купил Цюркало М.В. и он летит за его счет. По возвращению из Чехии в Грузию, Ковач Д.О. ему снова позвонил и рассказал, что автомобиль с пленкой готов к выезду в Армению, и по просьбе Цюркало М.В. попросил узнать, возможно ли воспользоваться стоянкой транспорта на базе Азатьяна А.С. в г. Армавире Краснодарского края для разгрузки и временного хранения груза. По данному вопросу он позвонил Злобу В.В., а он, в свою очередь, Азатьяну А.С. После получения согласия Азатьяна А.С. на предоставление места на складе ООО «Агро-бизнес», его контакты он передал Ковачу Д.О. Примерно 5 или 6 октября 2022 года Ковач Д.О. сообщил ему, что автомашина с пленкой прошла таможню на пункте пропуска с Грузией, после чего попросил от имени Цюркало М.В. найти диспетчера для дальнейшей организации перевозки пленки грузовым автомобилем из г. Армавир Краснодарского края в г. Симферополь Республики Крым, на что он согласился. Он позвонил Злобу В.В., который нашел автомобиль и спросил адрес грузополучателя, который необходимо было передать диспетчеру. Длительное время он не мог дозвониться Ковачу Д.О., который в итоге прислал ему адрес грузополучателя, отправленный ему Цюркало М.В. Получателем груза значился незнакомый ему «Иван Иванович», адрес доставки: [адрес скрыт]. Эти данные он переслал Злобу В.В., а тот диспетчеру транспорной компании. Через некоторое время ему позвонил Злоб В.В., который высказал недовольство тем, что диспетчер длительное время не может дозвониться до получателя груза «Ивана Ивановича», поскольку тот не берет трубку. В это же время ему позвонил «Иван Иванович», который поинтересовался, где находится автомобиль с пленкой, попросил дать ему номер телефона водителя. Он сразу же позвонил Злобу В.В. и попросил срочно связаться с «Иваном Ивановичем». Впоследствии Злоб В.В. попросил у «Ивана Ивановича» другой номер телефона, по которому с ним созванивался, он в общении больше участия не принимал. Уточнил, что стоимость оборудования по гранулированию удобрения, которое он приобрел в Китае составила 49 550 долларов США. В Китае оно приобреталось по причине доступной цены, поскольку аналогичное оборудование в Европе стоит 500 000 Евро. В апреле 2021 года был заключен контракт на приобретение указанного оборудования, в конце ноября 2022 года оно было изготовлено и в декабре 2021 года получило отгрузку на Украину на через СМС-компанию и одесского брокера.