Во время доставки груза в г. Поти сменилось несколько брокеров, в конечном итоге доставкой груза занялась компания, возглавляемая неким Леваном (согласно материалам уголовного дела Бенашвили Л.Д., номер телефона + █████████038). После того, как он отправил Бенашвили Л.Д. пакет документов о покупке линии гранулирования, ему была предложена следующая схема: он переоформляет груз на Бенашвили Л.Д., после чего в порту г. Поти товар выгружают на опечатываемый впоследствии грузовой автомобиль - фуру, которая следует в Республику Армения. После прохождения таможни в Армении, уплате таможенной пошлины, необходимо было растаможить груз, чтобы он получил статус прибывшего в Армению, а затем оформлялось разрешение на вывоз товара из Армении. Далее фура с грузом следовала через Грузию в Россию и снова растаможивалась, то есть уплачивалась таможенная пошлина, разрешающая ввоз товара на территорию Российской Федерации. Так как груз фактически поступал в Россию из дружественной страны Армении, его без проблем пропускали. Бенашвили Л.Д. уточнил, что автомобиль с товаром на территорию Республики Крым категорически не поедет, именно по этой причине ему нужно было найти склад на материковой части России для перегрузки товара на российскую автомобильную фуру, которая доставила бы груз в г. Херсон. За разрешением указанного вопроса он обратился к своему близкому знакомому Злобу В.В., у которого в г. Армавире Краснодарского края есть знакомый по имени Артем (согласно материалам уголовного дела Азатьян А.С.), занимающийся сельскохозяйственной деятельностью, и у которого имеется склад, где возможно разгрузить фуру с оборудованием линии удобрений. Через некоторое время Злоб В.В. сообщил ему о согласии Азатьяна А.С. на разгрузку оборудования на его базе, также последний предложил услуги по доставке груза в пгт. Новая Маячка, на что он согласился. После доставки товара в г. Армавир, оборудование 03.10.2022 частично было доставлено в пгт. Новая Маячка. Примерно 12-15 августа 2022 года он находился в Грузии по вопросу доставки линии удобрений, куда он поехал со своим приятелем Ковачем Д.О., который занимался нелегальной перевозкой людей из Украины в Грузию. В процессе ожидания погрузки товаров, Ковач Д.О. неоднократно созванивался по телефону со своим другом по имени Михаил (согласно материалам уголовного дела Цюркало М.В.), которому рассказывал о причинах их нахождения в Грузии. Цюркало М.В. это заинтересовало и он попросил Ковача Д.О. помочь связаться с ним (Соломко Р.И.). Разговаривать с Цюркало М.В. до окончания сделки с оборудованием он отказался. После того, как автомобиль с оборудованием выехал в Армению, он пообщался с Цюркало М.В., использующим абонентский номер +█████████050, который поинтересовался, возможно ли аналогичным образом организовать доставку грузов из Болгарии в Грузию, а затем через Армению в Россию. Цюркало М.В. говорил, в том числе, об организации доставки двух или трех автомобилей со строительной пленкой, который очень срочно нужно было доставить. Он объяснил Цюркало М.В., что ему нужно согласовать данный вопрос с Бенашвили Л.Д.