- ██████ █████ ███████████, 07.01.1973 гр. уроженец
г. Новокубанск Краснодарского края, зарегистрирован по адресу:
Краснодарский край, Новокубанский район, х. Большевик, ул. Майская, д. 10,
кв. 2.
- Деменко Андрей Викторович, 21.12.1977 г.р. уроженец пос. Глубокий
Новокубанского района Краснодарского края, зарегистрирован по адресу:
Краснодарский край, Новокубанский район, [адрес скрыт].
- Ляпин Александр Анатольевич, 02.09.1961 г.р., уроженец гор. Армавир
Краснодарского края. Скончался 02.07.2021, свидетельство о смерти ГУ-АГ
№ 551654 от 06.07.2021.
- Пономарев Олег Александрович, 28.02.1976 г.р., уроженец с. Ново-
Лисиха Иркутская области, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край,
Новокубанский район, х. Марьинский, ул. Лесная, д. 3.
- █████████ ████ ██████████, 26.11.1959 г.р, уроженец
г. Ирмино Луганской области Украинской ССР, зарегистрирован по адресу:
Краснодарский край, [адрес скрыт].
- Сапожников Александр Александрович, 01.02.1993 г.р., уроженец
ст. Григорополисская Ставропольского края, зарегистрирован по адресу
пребывания: Ставропольский край, Новоалександровский район,
ст. Григорополисская, ул. Калинина, д. 12. Согласно сведений ФИС ГИБДД в
2022 году допускал нарушения ПДД Республике Крым.
- Скиба Юрий Викторович, 31.01.1966 г.р. уроженец
г. Армавир Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: Краснодарский
край, [адрес скрыт].
- Твелов ███████ ████████, 22.06.1993 гр. уроженец
г. Армавир Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: Краснодарский
край, [адрес скрыт].
- Ягубян █████ █████████, 14.02.1963 г.р., уроженец Республика Армения,
зарегистрирован с 11.10.2022 по 10.10.2023 по адресу: Краснодарский край,
[адрес скрыт].
Также при проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение
справок» получены сведения о том, что с целью сокрытия объекта
налогообложения, ухода от уплаты налогов и получения неучтенной прибыли,
расчеты с поставщиками, применяющих ЕСХН, ООО «Агро-Бизнес»
проводились непосредственно за наличный расчет, после чего в бухгалтерском
учете использовались подложные документы от предприятий,
зарегистрированных на подставных лиц, без цели ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Также стало известно, что частично денежные
средства за оказанные услуги и поставленные товары ООО «Агро-Бизнес»
получало на расчетные счета, открытые в Краснодарском региональном филиале
«Российский Сельскохозяйственный банк» (АО). Помимо этого имеются
сведения о том, что должностные лица ООО «Агро-Бизнес» могли использовать
расчетные счета, открытые на сотрудников предприятия: Азатьян. р
Г.С., Азатьян С.М., сы А.Н., Глебов ИЛ. ь,