59 Мужчина ему пояснили, что будет создана компания ООО «Феникс», где Овчинников Ю.С. будет генеральным директором. Со слов «Николая» компания должна будет осуществлять деятельность по продаже строительных материалов, и в ней будут работать люди. В задачу Овчинникова Ю.С. будет входить руководство сотрудниками и подписание документов. Вместе с «Николаем» и еще одним мужчиной, прибывшим с ним, они проследовали в указанное здание, как он понял, в нем располагалась юридическая организация или нотариус. Проследовав внутрь помещения на 1 этаже, они зашли в кабинет, расположенный справа от входа, где находились 3 сотрудницы, которые узнали сопровождавших его мужчин. Николай передал им паспорт и ИНН Овчинникова Ю.С., после чего данными девушками были подготовлены какие-то документы, в которых он расписался. При подписании документов он их не читал и их копии не получал. Документы девушки передали «Николаю». Вместе с «Николаем» и вторым мужчиной они зашли в ИФНС № 46, где в банковском терминале наличными средствами Николаем была оплачена государственная пошлина. После чего «Николай» передал ему чек об оплате пошлины и документы по компании, которые по его указанию он сдал в окно налоговой службы для регистрации компании. После сдачи документов они втроем вышли из здания налогового органа и «Николай» дал ему 5 000 руб. Также он сказал, что через несколько дней он ему позвонит, и они начнут деятельность по ООО «Феникс». Через несколько дней после сдачи в налоговый орган документов для регистрации ООО «Феникс» «Николай» ему перезвонил и сказал, что необходимо подъехать, чтобы подписать дополнительные документы и обсудить детали работы. В ответ он его спросил, где офис компании будет располагаться и сколько в ней будет сотрудников. На это Николай ему ответил, что это его не касается, а ему лишь надо приезжать раз в неделю для подписания документов и получения за это от 2,5 до 5 тысяч руб. Поскольку ему это показалось странным, то он ему ответил, что он не хочет в этом участвовать, и изначально они договаривались по осуществлению коммерческой деятельности. Николай его спросил, тогда для чего они создали фирму. На что он ему пояснил, что они говорили про реальную деятельность, а по итогу получается обратное. После этого Николай прервал разговор, и они больше с ним не созванивались и не встречались. Примерно в сентябре 2021 года ему позвонили сотрудники ИФНС № 46 г. Москвы и сообщили, что ООО «Феникс» зарегистрировано, и он может забрать на нее учредительные документы. После чего он подъехал в данную организацию и забрал документы на ООО «Феникс», чтобы самостоятельно ее ликвидировать. При этом он не хотел встречаться и связываться с «Николаем», поскольку понимал, что он будет возражать, так как при последнем разговоре они не нашли общего понимания. О компании ООО «Лидер» он узнал через несколько месяцев после регистрации ООО «Феникс», о которой ему сообщили сотрудники налогового органа. Когда он ввел на сайте ФНС свои данные ИНН, то узнал, что является генеральным директором ООО «Феникс», а также ООО «Лидер», что его сильно удивило, поскольку об ООО «Лидер» он слышал впервые. Данная компания ему не знакома, он ее никогда не оформлял. Ему ничего не известно про ее деятельность, какие-либо заказы, составление и подписание от его имени бухгалтерских и иных документов. Договор поставки полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки 22440 кг от 29.09.2022 от компании ООО «Лидер» с ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» он не подписывал. Никакого отношения к компании ООО «Лидер» не имеет. В нежилом помещении по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн. 2, оф.2-2, где зарегистрировано ООО «Лидер», он никогда не был. Договор аренды на нежилое помещение по этому адресу с ИП «Халджидис Денис Александрович» он не заключал. Также он звонил в ИФНС № 46,