(том № 67 л.д. 100-101)
Заключение комплексной почерковедческой и технической судебной экспертизы документов № 173-174 от 01.02.2023, согласно которому оттиск круглой печати индивидуального предпринимателя «Халджидис Денис Александрович», изображение которого расположено в копии гарантийного письма ИП Халджидиса Дениса Александровича в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве от 09.09.2021 г., нанесен не круглой печатью индивидуального предпринимателя «Халджидис Денис Александрович», образцы оттисков которой проставлены для сравнения.
Подпись от имени Халджидиса Дениса Александровича, изображение которой расположено в копии гарантийного письма ИП Халджидиса Дениса Александровича в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве от 09.09.2021 г., выполнена не Халджидисом Денисом Александровичем, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.
(том № 46 л.д. 157-171)
Заключение почерковедческой судебной экспертизы документов № 61 от 19.09.2023, согласно которому подпись от имени Овчинникова Ю.С. изображение которой имеется в копии решения учредителя № 1
ООО «Лидер» от 09.09.2021 вероятно выполнена не самим Овчинниковым Юрием Сергеевичем, а другим лицом с подражанием его подписи.
(том № 46 л.д. 176-183)
Иной документ - ответ Таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского управления Таможенной службы России № 39-01-43/2754 от 09.12.2022, из содержания которого следует, что согласно сведениям, содержащимся в базе данных таможенных органов КПС «Транзитные операции» в период с января 2022 по 09.12.2022 направлено 4 товарных партии из Республики Армения, отправителем которых выступало ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Лорийская обл., г. Алаверди, [адрес скрыт]) в адрес ООО «Лидер» (ИНН 9703050467, КПП 770301001, ОГРН 1217700459350, юридический адрес: 127253, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр.1,
этаж 2, пом. III, офис 2-2) общим весом 63,91 тонн.
Транспортным средством с г.р.з. «VA600KB/VA200K» в адрес
ООО «Лидер» перевезено «оборудование для смешивания и гранулирования порошка из удобрения/в разобранном виде/1 комплект/товар ЕАЭС/», весом 13 500 кг, дата завершения транзита 09.09.2022.
Зафиксирован факт перемещения товара «полиэтиленовая строительно-изоляционная пленка», общим весом 22 770 кг, 22 места, стоимостью 44 431,23 $, оформленной с использованием транзитной декларации № 05100010/300922/0017152, согласно которой отправителем заявлено
ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», получателем – ООО «Лидер», ИНН ███████467, перевозчиком, согласно товарно-сопроводительной накладной от 30.09.2022 № 300922, заявлен индивидуальный предприниматель Dali Mikeladze, ID 47001016438, Грузия, г. Ахалцихе, ул. Н. Бараташвили, № 23, местом разгрузки – Россия, г. Краснодар, транспортное средство марки «DAF», с регистрационными номерами Грузии «XS317SS/VV088U», под управлением гражданина Республики Армения Терчаняна Артура, 18.08.1985 года рождения, документированного паспортом АР0509064.