В мессенджере «WhatsApp» 24.08.2021 с абонентского номера █-███-███-█2-85 ему на абонентский номер █-███-███-█9-71 пришло смс-сообщение, в котором была предложена подработка с выплатой от 2500-5000 рублей в первый день. Поскольку у него было много свободного времени, и он был готов еще параллельно работать, он ответил на сообщение и поинтересовался о трудоустройстве. В ответ ему пришло сообщение: «Сергей, компания «Создание». На подработке нужно побыть формальным директором не работающей фирмы, создающейся на продажу. Фирма не работает, а значит налогов или долгов быть не может. Верить нам не требуется - все гарантировано документально. Можем написать подробнее. Кому нужны такие фирмы? Бизнесменам, которые покупают готовую фирму со всеми лицензиями и экономят до полугода. Примеры сотен таких фирм, выставленных на продажу в одном из десятков каталогов. Что делать на подработке? Приезжать, подписывать документы по открытию фирмы и счета 1-2 раза в неделю в будни в середине дня. На каждой встрече получаете 2500-5000 рублей наличными. После продажи фирма с вас снимается. Готовы к подработке? Не могли бы написать ваш ИНН?». В ответ на данные сообщения он отправил свой ИНН. В этот же день ему на телефон по обычной связи позвонил с абонентского номера █-███-███-█5-70 мужчина, который представился «Николаем». По телефону мужчина сообщил, что если он хочет подработать, то ему необходимо подъехать по указанному адресу с паспортом и ИНН. Они договорились встретиться через несколько дней около ИФНС № 46 г. Москвы. Через несколько дней, в конце августа 2021 года, он подъехал на своем автомобиле по назначенному адресу. Ранее в данном налоговом органе он никогда не был. Данного мужчину он также видел впервые. Они встретились с мужчиной около 12 часов возле отдельного двухэтажного здания, находящегося у ИФНС № 46 г. Москвы. Данное здание располагалось возле кафе. Мужчина представился «Николай», сообщив, что они с ним созванивался по телефону. Вместе с «Николаем» был мужчина на вид около 60 лет, в очках, с палочкой, высокого роста, одетый в пальто и шляпу. Мужчины ему пояснили, что будет создана компания ООО «Феникс», где Овчинников Ю.С. будет генеральным директором. Со слов «Николая» компания должна будет осуществлять деятельность по продаже строительных материалов, и в ней будут работать люди. В задачу Овчинникова Ю.С. будет входить руководство сотрудниками и подписание документов. Вместе с мужчинами они проследовали в указанное здание, как он понял, в нем располагалась юридическая организация или нотариус. Проследовав внутрь помещения на 1 этаже, они зашли в кабинет, расположенный справа от входа, где находились 3 сотрудницы, которые узнали сопровождавших его мужчин. Николай передал им паспорт и ИНН Овчинникова Ю.С., после чего данными девушками были подготовлены какие-то документы, в которых он в присутствии указанных мужчин и девушек расписался. При подписании документов он их не читал и их копии не получал. В документах шла речь про ООО «Феникс». Документы девушки передали «Николаю».