«Армения Армен Брокер» (согласно материалам уголовного дела Оганнисян А.А.), абонентский номер: +████████171;
«Оксана Шотландия Великобритания», абонентский номер: +█████████535;
«Костя Кум Армана Сарваниди Константин Дмитревич Руская Гуманитарная Мисия», абонентский номер: +████████321;
«Костя Кум Армана Феникс», абонентский номер: +████████274;
«Грузия Дмитрий Кент Кости», абонентский номер: +████████177;
«Мастер», абонентский номер: +████████330;
«Овик крым дядя Армана», абонентский номер: +████████301, +████████301;
«Крым Вова Злоб» (согласно материалам уголовного дела Злоб В.В.), абонентский номер: +████████725;
«Денис Олин Волна» (согласно материалам уголовного дела
Ковач Д.О.), абонентский номер: +████████948;
«Мой Мтс Рф», абонентский номер: +████████112;
«Армавир Артем» (согласно материалам уголовного дела Азатьян А.С.), абонентский номер: +████████222;
«Серега Танковый 3/д», абонентский номер: +████████115;
«Маныч Воен Прокурор», абонентский номер: +████████535;
«Денис Ковач», адресная книга Facebook ID 100035865693851;
«Володимир Зеленський», Facebook ID 102258474507728;
«Сбу Руслан Владимерович» - запись из мессенджера Telegram, ID 684411201, абонентский номер: █████████002.
В ходе осмотра раздела «Чаты» в приложении «WhatsApp» установлены следующие чаты, которые представляют интерес для следствия.
В переписке в чате «Грузия Ольга» в период с 03.08.2022 по 16.08.2022 Соломко Р.И. обсуждает с таможенным брокером по имени «Ольга» необходимость переоформления отправителями «китайуами» и «одесситами» документов на «Левана» (Бенашвили Л.Д.), а также условия и стомость доставки двух контейнеров оборудования весом 13 тон 500 кг (оборудование по гранулированию удобрений).
В переписке в чате «Грузия Леван От Ольги» (Бенашвили Л.Д.) в период с 05.08.2022 по 30.08.2022 обсуждают условия и стомость доставки из Турции контейнера с оборудованием. Бенашвили Л.Д. приглашает Соломко Р.И., который едет в грузию на встречу с ним, переночевать у него, а также их планируемую встречу Грузии. Соломко Р.И. сообщает Бенашвили Л.Д. о готовности документов. Бенашвили Л.Д. сообщает Соломко Р.И. телефон брокера Георгия +██████████286 (записан в телефонной книге Соломко Р.И. как «Яна Ян Китай Грануляторы»), с которым знакомил его в Поти, а также сообщает, что звонить брокеру рано, так как Бенашвили Л.Д. ждет подтверждения из Еревана. Соломко Р.И. пересылает Бенашвили Л.Д. фотографии груза оборудования по гранулированию удобрений.
В том же чате в период с 03.09.2022 по 12.09.2022 Соломко Р.И. присылает Бенашвили Л.Д. фотографию товарно-транспортной накладной на груз прозрачной полиэтиленовой строительной пленки в рулонах в количестве 132 штук (код 39201025), отправителем которой является украинская компания ТОВ «Транслогистик УА», а покупателем болгарская компания «Baltex capital S.A.», а также фотографии пленки в рулонах на евро-паллетах по 6 рулллонов на одном паллете. Бенашвили Л.Д. сообщает стоимость преревозки 850$ за тонну. Также Соломко Р.И. уточняет, что данный груз «во вторник может быть в Поти» и сообщает телефон +█████████050 «Миша» (согласно материалам уголовного дела Цюркало М.В.).