Примерно 12-15 августа 2022 года он находился в Грузии по вопросу доставки линии удобрений. В процессе ожидания погрузки товаров, Ковач Д.О. неоднократно созванивался по телефону со своим другом Цюркало М.В., которому рассказывал о причинах их нахождения в Грузии. Цюркало М.В. это заинтересовало и он попросил Ковача Д.О. созвониться с ним, но разговаривать с Цюркало М.В. до окончания сделки с оборудованием он отказался. После того, как автомобиль с оборудованием выехал в Армению, он пообщался с Цюркало М.В. (абонентский номер + █████████050), который поинтересовался, возможно ли аналогичным образом организовать доставку грузов из Болгарии через Грузию и Армению в Россию. Цюркало М.В. говорил, в том числе, об организации доставки двух или трех автомобилей со строительной пленкой, которые очень срочно нужно было доставить. Он объяснил Цюркало М.В., что ему нужно согласовать данный вопрос с Бенашвили Л.Д. Созвонившись с Бенашвили Л.Д., последний попросил направить ему пакет документов на товар и его фотографии, чтобы подсчитать стоимость услуг по перевозке. После получения от Цюркало М.В. фотографий, Бенашвили Л.Д. озвучил стоимость услуг – 850 долларов США за одну тонну товара, с которой Цюркало М.В. согласился. Он передал Цюркало М.В. контакты Бенашвили Л.Д. и более с ним не контактировал. Примерно 22-23 сентября 2022 года Ковач Д.О. рассказал, что уезжает с супругой в Грузию для экспедирования груза - строительной пленки, которая будет отправляться Цюркало М.В. из Болгарии. Со слов Ковача Д.О., в порт г. Поти Грузии отправляться должна была первая грузовая автомашина. По возвращению в Грузию, Ковач Д.О. ему снова позвонил и рассказал, что автомобиль с пленкой готов к выезду в Армению, по просьбе Цюркало М.В. попросил узнать возможно ли воспользоваться стоянкой транспорта на базе Азатьяна А.С. в г. Армавир Краснодарского края. По данному вопросу он позвонил Злобу В.В., а он, в свою очередь, Азатьяну А.С. После получения согласия Азатьяна А.С. на предоставление места на складе, его контакты он передал Ковачу Д.О. Примерно 5 или 6 октября 2022 года Ковач Д.О. сообщил ему, что автомашина с пленкой прошла таможню на пункте пропуска с Грузией, после чего попросил от имени Цюркало М.В. найти диспетчера для дальнейшей организации перевозки пленки грузовым автомобилем из г. Армавир Краснодарского края в г. Симферополь Республики Крым, на что он согласился. Он позвонил Злобу В.В., который нашел автомобиль и спросил адрес грузополучателя, который необходимо было передать диспетчеру. Длительное время он не мог дозвониться Ковачу Д.О., который в итоге прислал ему адрес грузополучателя, отправленный ему Цюркало М.В. Получателем груза значился незнакомый ему «Иван Иванович», адрес доставки: [адрес скрыт]. Эти данные он переслал Злобу В.В., а тот диспетчеру автомашины. Через некоторое время ему позвонил Злоб В.В., который высказал недовольство тем, что диспетчер длительное время не может дозвониться до «Ивана Ивановича», поскольку тот не берет трубку. В это же время ему позвонил «Иван Иванович», который поинтересовался, где находится автомобиль с пленкой, попросил дать ему номер телефона водителя. Он сразу же позвонил Злобу В.В. и попросил срочно связаться с «Иваном Ивановичем». Впоследствии Злоб В.В. попросил у «Ивана Ивановича» другой номер телефона, по которому с ним созванивался, он в общении больше участия не принимал.