В августе-сентябре 2022 года компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» в Республику Армения было импортировано оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и приготовления гранул, которое через несколько дней было экспортировано в Российскую Федерацию. Он оказал следующие таможенно-посреднические услуги, связанные с импортом и экспортом. По поручению директора компании Оганнесяна А.А. он отправился на таможенный склад «Транс Альянс», где получил от одного из контролеров представленные водителем грузовика документы на данное оборудование, после чего подошел к таможенному служащему, был сделан таможенный осмотр грузовика, в результате которого нарушений не было обнаружено. Ввоз оборудования осуществлялся по «красному» коридору по таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления», что подразумевало обязанность таможенников контролировать документы на товары и досматривать товары. Таможенная процедура «Импорт для внутреннего потребления» не означает, что товар обязательно должен быть потреблен на территории Республика Армения. Он отвез документы на указанный груз в офис компании, и они подготовили необходимые документы, включая декларацию на импорт. В тот же или последующие дни он вновь подъезжал к складу терминала с подготовленными документами, где предъявлял документы работникам таможенного органа, после чего опять уже в присутствии водителя указанного грузового автомобиля проводился досмотр, имеющегося в грузовике груза - досмотр оборудования. И на этот раз сотрудниками таможенного органа никаких нарушений не было зафиксировано. Он тоже видел это оборудование, оно было в разобранном состоянии. В дальнейшем они проделали тот же процесс в отношении экспорта того же товара. Все это заняло несколько дней, примерно 3-5 дней. (том № 73 л.д. 8, 30-222; том № 74 л.д. 52-58, 105-109, 115-118) Показания свидетеля Валесян Э.Б. от 17.11.2022, из содержания которых следует, что она занимает должность специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника в ЗАО «Сейфвей», которое располагается на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА. по адресу: г. Ереван, улица Адмирала Исакова, 10. Директором ЗАО «Сейфвей» является Армен Андраникович Оганнесян. Сотрудники ЗАО «Сейфвей» работают таможенными посредниками. Таможенные посредники Арон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян, Артак Мнацаканян, Ваграм Мкртчян, из которых специалистами по таможенному оформлению с лицензиями являются Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян, а также она. Артак Мнацаканян и Ваграм Мкртчян оказывали посреднические услуги на таможенных терминалах. ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» ей знакома, в 2021 году вышеуказанная компания импортировала в Республику Армения в основном овощи и другие продукты. В 2021 году был заключен одноименный договор между директором ЗАО «Сэйфвей» Арменом Оганнесяном и директором или уполномоченным лицом ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». С директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Шлепчяном Г.Г. она не знакома, знает Галстяна Т.Г., который приносил в офис документы об импорте данной компании.