Связанные с указанным оборудованием соответствующие документальные предварительные оформления по его поручению выполнены его сотрудницей Аршакаян Н.П. Спустя несколько дней, 2-го сентября 2022 года, через таможенный пункт «Баграташен» груз был импортирован в Республику Армения и находился на складе таможенного надзора «Транс Альянс», где были выполнены необходимые таможенные оформления. По их заказу относительно оборудования обществом с ограниченной ответственностью ТПП «Армэкспертиза» РА 5-го сентября 2022 года дана справка о том, что оно не двойного назначения. В тот же день через таможенный пункт «Баграташен» груз был вывезен. В ходе допроса представил касательно импорта указанного оборудования товарную декларацию, транспортную грузовую накладную, счет-фактуру и упаковочный лист, а также, касающуюся вывоза транзитную декларацию, выданную обществом с ограниченной ответственностью ТПП «Армэкспертиза» РА справку, счет-фактуру, транспортную грузовую накладную и договор поставки № 01. Оганнесян А.А. указал также, что знаком с водителем грузового автомобиля марки «DAF» Терчаняном А.К., с которым разговаривал посредством телефонного звонка. 26 сентября 2022 года по номеру телефона с помощью приложения «Viber» +█████████145 ему позвонил мужчина, представившийся по имени Артур, и сказал, что его номер телефона взял у лица, занимающегося грузоперевозками в Грузии, после чего добавил, что должен прибыть с грузом, но не знает местонахождение таможенного терминала. Он отправил Терчаняна А.К. по адресу: ул. Араратян 90/10. Спустя некоторое время, узнав, что данное лицо уже на территории терминала, сотрудник его компании Мнацаканян А.В. по его поручению поехал туда, из таможни забрал сопроводительные документы на груз и для осуществления декларирования принес их в его компанию. Представленный Терчаняном А.К. груз на основании сопроводительных документов был задекларирован как строительная пленка в цилиндрической упаковке, после чего таможенным органом было дано разрешение на отпуск груза. Отметил, что указанный груз принадлежал компании, от имени которой выступал уполномоченный компанией Галстян Т.Т. После выполнения декларирования товара Галстян Т.Т. уведомил, что груз не будет выгружаться, поскольку он должен быть экспортирован в Российскую Федерацию, после чего предъявил им заключенный между Компанией и российской компанией «Лидер» договор купли-продажи, согласно которого, компанией «Лидер» покупались строительные пленки. Для вывоза указанного груза в Российскую Федерацию ими была оформлена транзитная декларация, после чего, согласно установленного порядка, груз был осмотрен таможенным органом и опломбирован. Сопроводительные документы были выданы водителю Терчаняну А.К., выполнившему перемещение груза в Российскую Федерацию. (том № 73 л.д. 8, 30-222; том № 74 л.д. 6-10, 17-19, 84-87, 119-123) Показания свидетеля Мнацаканяна А.В. от 17.11.2022, 02.12.2022 и 15.05.2023, из содержания которых следует, что он занимает должность специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника в ЗАО «Сейфвей», которое располагается на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов Республики Армения по адресу: г. Ереван, улица Адмирала Исакова, 10. Директором ЗАО «Сейфвей» является Армен Андраникович Оганнесян. Сотрудники ЗАО «Сейфвей» работают таможенными посредниками. Таможенные посредники Арон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян, Элла Валесян, Ваграм Мкртчян, из которых специалистами по таможенному оформлению с лицензиями являются Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян и Элла Валесян. Он и Ваграм Мкртчян оказывали посреднические услуги на таможенных терминалах.