О компании ООО «Лидер» (ИНН 9703050467), ему ничего не известно, он о такой компании никогда не слышал, с ней не сотрудничал, в аренду помещение ей не сдавал, генеральный директор и учредитель ООО «Лидер» ему не знакомы. С просьбой о выдаче указанного гарантийного письма, к нему никогда не обращались. Около месяца назад к нему в офис приезжал сотрудник ОБЭП Пензенской области, который сообщил, что по указанному адресу зарегистрирована компания ООО «Магнум», которая фигурирует в цепочке по незаконной банковской деятельности. Ему также ничего не известно про данную компанию, и кто мог подделать документы и зарегистрировать компанию по данному адресу. Около 2 месяцев назад его вызывали сотрудники ИФНС № 3 г. Москвы, которые сообщили, что по адресу еще числятся около 4 компаний. О чем он им пояснил, что по данному адресу компаний не существует, и помещение никому не сдается. По данному факту им было написано заявление в данный орган, чтобы в дальнейшем избежать незаконной регистрации компаний по данному адресу. (том № 67 л.д. 41-47, 59-61) Иные документы – приложение к протоколу допроса свидетеля Халджидиса Д.А. от 21.10.2022: поэтажный план нежилого помещения от 22.04.2008 по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. II, комн.1 и комн. 2, на 1 л.; экспликация Центрального БТИ помещения на 1 л.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 л. от 15.05.2017 и план этажа на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 на 1; информационное письмо начальнику ИФНС России № 3 по г. Москве от 06.07.2022. (том № 67 л.д. 62-68) Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 19.10.2022, согласно которым у свидетеля Халджидиса Дениса Александровича получены образцы подписи и почерка на 12 листах бумаги формата А4. (том № 67 л.д. 71) Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 21.10.2022, согласно которым у свидетеля Халджидиса Дениса Александровича получены образцы оттиска печати ИП «Халджидис Денис Александрович» на 6 листах бумаги формата А4. (том № 67 л.д. 86) Протокол выемки от 21.10.2022, согласно которому в помещении служебного кабинета № 1146 ГСУ СК России по адресу: [адрес скрыт], стр. 1, у свидетеля Халджидиса Дениса Александровича изъяты документы с его подписями: заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 14.04.2019 на 1 л.; заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 31.01.2018 на 2 л.; договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л. (том № 67 л.д. 95-99) Протокол осмотра предметов от 21.10.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.10.2022 у свидетеля Халджидиса Д.А., а именно: заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 14.04.2019 на 1 л.; заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 31.01.2018 на 2 л.; договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л. В ходе осмотра установлено, что в указанных документах имеются подписи от имени Халджидиса Д.А., а также в заявлении от 31.01.2018 оттиск печати ИП «Халджидис Денис Александрович».