В ходе осмотра содержащегося на накопителе текстового файла «user_3723224_2022-10-23 11_21_11», установлено, что 05.10.2022 в 20 часов 24 минуты 18 секунд осуществлен вход на сайт «onlinesim.ru» клиента сервиса, которому при регистрации присвоен ID: 3723224. При регистрации клиентом в качестве Имени, Логина и адреса электронной почты указан адрес «██████». Доступ к сайту осуществлен с IP адреса ██████████████.
За аренду предоставленной сервисом «onlinesim.ru» SIM-карты с абонентским номером «█-███-███-█2-05» 05.10.2022 в 20 часов 55 минут 26 секунд осуществлен перевод ООО «Онлайнсим» криптовалюты «Ethereum» на централизованной платформе обмена криптовалют «Coinbase» (идентификатор платежа «WL9YYNRV») в сумме, эквивалентной фиатным денежным средствам в сумме 200 рублей.
С использованием арендованной SIM-карты с абонентским номером «█-███-███-█2-05» осуществлена регистрация в сервисе мгновенного обмена сообщениями «Телеграм», после чего в 21 час 32 минуты 18 секунд в личный кабинет пользователя с ID: 3723224 на сайте «onlinesim.ru» поступило сообщение: «Telegram code: 62033 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/62033», необходимый для подтверждения регистрации.
В ходе проверки IP-адреса «██████████████» при помощи сайта «2ip.ru» в сети «Интернет» получена информация, при интерпретации которой установлено, что IP-адрес «██████████████» принадлежит к пулу адресов компании-провайдера MNT-FREENET «ФРИНЕТ» (ТМ «О3») и используется оборудованием, установленным в г. Киев Украины.
В ходе осмотра содержащегося на накопителе текстового файла «Транзация», отображается текстовая информация в виде ссылки:
«https://etherscan.io/tx/0x50ca48291b9606708b29701fe5c89db7b012f63286fb81ecd10a05d8fd5bf413», при переходе по которой установлено:
05 октября 2022 года в 17 часов 53 минуты 59 секунды (время +UTC) с криптовалютного кошелька отправителя
«0x1af7715fdc2a4ceea5608f33f8b6f00c85994064» на криптовалютный кошелек получателя
«0xcc3101a156722aea13ea50a689bf42b4f9f6c013» осуществлен перевод
0.002966 ЭТН (долларовый эквивалент $5,37), комиссия за перевод 0.000399 ЭТН (эквивалент 0,72 доллара США), хэш транзакции «0x50ca48291b9606708b29701fe5c89db7b012f63286fb81ecd10a05d8fd5bf413».
Какие-либо сведения о принадлежности криптовалютных кошельков физическим и юридическим лицам отсутствуют.
(том № 77 л.д. 18-26)
Протокол выемки от 27.10.2022, согласно которому в помещении служебного кабинета № 305 ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу у свидетеля Крупенкова А.В. изъяты:
- лист формата А4, на котором содержатся сведения о лице, арендовавшем абонентский номер █-███-███-█2-05.
(том № 77 л.д. 53-56)
Протокол осмотра предметов от 12.05.2023, согласно которому осмотрен лист формата А4, изъятый 27.10.2022 в ходе выемки у свидетеля Крупенкова А.В., на котором содержатся сведения о лице, арендовавшем абонентский номер █-███-███-█2-05.
Из содержания представленной на листе информации следует, что пользователь, использовавший при регистрации доступа к сайту «onlinesim.ru» адрес электронной почты «██████» и арендовавший SIM-карту с абонентским номером «█-███-███-█2-05» использовал для доступа к сайту стационарный компьютер или ноутбук «Apple», с установленной операционной системой «Macintosh» версии «Macintosh Intel 10.15», приоритетные языки системы украинский и английский. Для доступа к сайту использовался браузер «Safari» версии 14.0.3, переход на сайт «onlinesim.ru» осуществлен из поисковой системы «Google». Зафиксированы сведения о локации устройства пользователя в момент доступа к сайту «onlinesim.ru» - Восточная Европа, Украина, город Киев.